Престъпната мрежа за трафик на антики е действала 16 години

ГДБОП и Европол пресякоха трафик на артефакти за 1 милиард долара

Българската служба за борба с организираната престъпност (ГДБОП) ръководи мащабна международна операция, която разкри престъпна схема за трафик на културни ценности с обороти за над 1 милиард долара. Акцията, координирана от Европол, е ударила мрежа, действала повече от 16 години на територията на множество държави.

При специализираната операция, която е продължила три дни, са задържани 37 души, а повдигнатите обвинения са 16. Иззети са десетки хиляди безценни артефакти и значително количество инвестиционно злато.

Схемата: Едно и също лице купува и продава

Нови разкрития за механизма на престъпната дейност направиха днес експерти от ГДБОП. Според Анелия Тодорова, началник на отдел „Изпиране на пари“ в дирекцията, схемата е включвала сложни финансови операции за легализиране на средствата.

„Не мога да гарантирам, че на 100% сме проследили изцяло целия финансов поток или че сме установили всички схеми, но може би на 90% имаме информация от първичната финансова дейност по закупуването на културно-историческите ценности“, обясни Тодорова, цитирана от bTV.

Тя разкри, че средствата са преминавали през различни офшорни компании и така наречените фиктивни аукционни търгове.

„Лицето продавач и лицето купувач се явяват едни и същи лица или свързани от групата лица. Стига се до инвестиране в изключително скъпи стоки, недвижими имущества и в инвестиционно злато и инвестиционни златни кюлчета“, допълни експертът.

Международна координация

Операцията е уникална по своя мащаб и ниво на сътрудничество. Началникът на сектор „Трафик на културни ценности“ в ГДБОП Тигран Варданян подчерта водещата роля на България.

„Специализираната операция започна миналата седмица и продължи 3 дни. Тя беше организирана и ръководена от ГДБОП в България, но в нея участваха редица държави като Англия, Германия, Италия, Гърция, с координация на Европол„, коментира Варданян.

В действията са се включили и държави извън Европейския съюз като Албания и Турция. Само на българска територия в акцията са участвали над 220 служители на антимафиотите, които са претърсили повече от 140 адреса.

Артефактите, които са били открити в чужбина по време на операцията, предстои да бъдат върнати в България. Тепърва експертизи ще установяват точната стойност на десетките хиляди иззети предмети.